A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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