A.办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业
B.与贸易对手合作情况良好、稳定
C.符合国家法律法规及国家外汇管理局、中国海关等相关规定，在各银行、海关、外管局的信用记录和历史收付汇情况良好，纳税记录良好
D.客户交易对手所在国家政治、经济形势未定，交易双方不涉及反洗钱、反恐怖融资、制裁等敏感交易