A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,存款人拒绝出示 B.个人组织他人同时或者分批开立账户 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动) D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释
欢迎来到赞题库!
使用微信扫码登录账号
找回密码、申诉账号等操作请下载赞题库APP