A.部分团伙账户使用OSA 账户或NRA 账户支付资金,有时利用非银行支付机构外汇业务支付资金B.账户因涉及走私被海关缉私部门查询,或公开信息显示个人存在走私负面信息,例如有被海关处罚记录等C.团伙资金用途或附言中出现走私货品的名称或代码,或出现运费、拖工等字样D.部分团伙账户有一定比例的资金流向境内开立的非居民账户
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