A.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系 B.为提供跨境汇款等资金(价值)转移服务的境外非金融机构提供金融服务或者与其开展业务合作 C.客户为特定政治公众人物,决定与其建立或者维持业务关系 D.客户来自高风险国家或者地区,决定与其建立或者维持业务关系
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