A.使用个人购汇额度为客户李某购汇5万美元汇至李某在香港的账户B.多位亲属将资金转入张三在中信银行开立的个人账户,用于购买信托产品C.因其父亲经商需要资金周转,办理了汇付天下公司的移动POS机,使用自己信用卡在该POS机套现D.在B网点代理其未成年子女开立银行卡
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