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反洗钱金融法律

【单项选择题】《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解...

【单项选择题】根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题...

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【多项选择题】《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［...

【多项选择题】金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产...

【问答题】我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？

【单项选择题】最早对洗钱进行法律控制的国家是（）

【问答题】目前在我国部分大城市房地产过热过程中，银行风险主要表现在哪些方面？

【问答题】试述贷款五级分类的不足之处。

【问答题】银行的资本有几种？银行的资本对银行风险控制有什么作用？

【问答题】试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。

【问答题】论述加入WTO后我国金融业面临的机遇和挑战。

【问答题】请分析比较当前两种金融监管模式的各自特点及适用背景。

【问答题】银行监管方法中的现场检查一般包括哪些内容？

【问答题】呆账准备的最新定义和分类是什么？《银行贷款损失准备计提指引》...

【问答题】如何改进我国的风险监管？

【问答题】试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距。

【问答题】试述我国金融创新的特点，以及在金融创新中应该遵循的基本原则？

【问答题】《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》如何规定商业银行和各级...

【问答题】简述我国对巴塞尔新资本协议的态度。

【问答题】在国发[2005]9号文件《国务院关于2005年深化经济体制...

【问答题】为什么没有规定商业银行房地产贷款的最高比例限制？

【问答题】如何理解银监会应当遵循依法监管的原则？

【问答题】公文行文有哪些基本规则？

【问答题】《商业银行法》规定，商业银行有哪8种情形之一的，由国务院银行...

【问答题】《关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》中，对两...

【问答题】请简述银监会“约法三章”内容。

【问答题】 2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年...

【问答题】吴某为某信用社代办站代办员，在信用社撤销该代办站后，采取伪造...

【问答题】日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政体制改革方案》根据该...

【问答题】如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监管目标？

【问答题】银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取哪些措施进行现场检查？

【问答题】什么是风险管理？

【问答题】简述一份完整的公文在格式上有哪些要素组成。

【问答题】如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监管目标？

【问答题】《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的商业银行公开发行次级...

【问答题】制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是什么？

【问答题】现代商业银行的特征有哪些？

【问答题】什么是资产负债比例管理？

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