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反洗钱客户身份识别

【判断题】对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情...

【判断题】外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。

【判断题】发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

【判断题】贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金...

【单项选择题】对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证...

【多项选择题】银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中...

【单项选择题】银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以...

【多项选择题】在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些...

【多项选择题】对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

【多项选择题】查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

【单项选择题】银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（...

【多项选择题】银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本...

【单项选择题】银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账...

【判断题】大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

【判断题】对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营...

【判断题】银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特...

【判断题】客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新...

【多项选择题】金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

【多项选择题】开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

【多项选择题】开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

【多项选择题】开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

【多项选择题】开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

【多项选择题】营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪...

【多项选择题】开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

【多项选择题】一次性金融服务识别要点（）

【多项选择题】《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

【判断题】客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐...

【判断题】客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络...

【判断题】在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别...

【多项选择题】金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

【判断题】信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的...

【判断题】银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身...

【判断题】银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

【判断题】要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

【判断题】银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或...

【判断题】个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

【判断题】对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者...

【判断题】贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人（贷款企业）的信...

【判断题】贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金...

【判断题】银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特...

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