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反洗钱考试综合练习

【单项选择题】关于反洗钱，以下说法错误的是（）

【单项选择题】金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他...

【判断题】非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

【单项选择题】证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报...

【多项选择题】反洗钱监管处罚的重点为：（）

【判断题】客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且...

【判断题】义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整...

【判断题】义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国...

【多项选择题】下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国...

【判断题】个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人...

【判断题】 “公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

【判断题】洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

【判断题】不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

【判断题】对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

【判断题】贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易...

【判断题】已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

【判断题】对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

【判断题】特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

【判断题】人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门...

【判断题】对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当...

【判断题】非法买卖的银行卡以信用卡为主。

【判断题】柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常...

【判断题】金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采...

【判断题】 POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发...

【判断题】当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（...

【判断题】鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，...

【判断题】受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

【判断题】当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，...

【判断题】各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违...

【判断题】鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积...

【判断题】反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告...

【判断题】涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

【判断题】针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

【判断题】电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

【判断题】开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行...

【判断题】数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程...

【判断题】电商平台可通过套用模板网站等方式伪造电商网站，向第三方支付机...

【判断题】跨境通、离岸外汇质押在岸人民币贷款业务已纳入有限监管范围。

【判断题】 2018年6月底前，所有银行应当实现在本银行柜面和网上银行、...

【判断题】各银行应加强非法集资和非法揽存危害的宣传，提供社会公众的防范意识。

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