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反洗钱规定

【多项选择题】金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。

【多项选择题】对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报...

【多项选择题】金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

【多项选择题】反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国...

【多项选择题】金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授...

【多项选择题】金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授...

【多项选择题】下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别...

【单项选择题】中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑...

【单项选择题】经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案...

【单项选择题】（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

【判断题】金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

【判断题】银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。

【判断题】银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发...

【判断题】银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门...

【判断题】如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

【判断题】金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交...

【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

【判断题】客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，...

【判断题】金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑...

【判断题】中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大...

【判断题】国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

【判断题】财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

【判断题】国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动...

【判断题】金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管...

【判断题】任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提...

【判断题】金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为...

【判断题】金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

【判断题】金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

【判断题】金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融...

【判断题】国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可...

【判断题】任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安...

【判断题】对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应...

【判断题】违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。

【判断题】《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒...

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