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金融系统反洗钱知识

【判断题】在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币...

【填空题】从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

【填空题】 1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若...

【填空题】金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

【填空题】行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

【判断题】履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

【判断题】中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

【判断题】打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑...

【判断题】保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立...

【判断题】银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立...

【判断题】各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚...

【判断题】应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和...

【判断题】中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预...

【判断题】国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

【判断题】在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以...

【判断题】金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

【判断题】金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖...

【判断题】执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

【填空题】司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有...

【填空题】金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

【填空题】广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

【填空题】银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

【填空题】中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并...

【填空题】金融领域的反洗钱立足于（）。

【填空题】反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

【填空题】尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融...

【填空题】不同层次的法律适用“（）”的原则。

【填空题】检查组应指定检查组组长和（）。

【填空题】现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每...

【填空题】现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

【填空题】对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

【填空题】主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

【填空题】对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

【填空题】现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明...

【填空题】检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

【填空题】中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

【填空题】中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）或者主管副行长批准。

【填空题】中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日（...

【填空题】中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并...

【填空题】主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现...

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